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宋广菊等提名为保利第五届董事会非独立董事候选人

2015年05月08日 08:27 公司

房观察5月8日讯 5月6日,保利房地产(集团)股份有限公司第四届董事会第十六次会议在广州市召开,会议由董事长宋广菊女士召集和主持。会议同意公司控股股东保利南方集团有限公司提名宋广菊、张振高、彭碧宏、张万顺、朱铭新、刘平为公司第五届董事会非独立董事候选人;同意公司董事会提名张礼卿、谭劲松、朱征夫为公司第五届董事会独立董事候选人。

同时,董事会还审议通过 《关于调整股票期权激励计划激励对象名单的议案》。由于李冬青离职,罗湘纯和邱坤红退休,激励对象由153名调整为150名,相应的股票期权数量由6252.615万份调整为6166.935万份。

此外,公告透露公司和激励对象已满足《激励计划》规定的第二个行权期的行权条件,根据公司《激励计划》的相关规定及授权,将对150名行权对象,生效的30%行权比例对应的股票期权数量为2596.86万份。同时2014年度绩效考核结果为中等、合格的19名激励对象仅按80%的比例计算其本期生效的可行权数量,故需调减66.204万份股票期权,因此本次可行权的股票期权数量为2530.656万份。行权价格为5.07元/股。

公告还表示,保利集团同意将公司全资子公司广州保利地产代理有限公司截至2014年12月31日的部分未分配利润4,000万转增注册资本,转增后保利代理注册资本增至5,000万元。

与此同时,公司、公司全资子公司广州保利地产代理有限公司、保利投资控股有限公司及其他外部非关联股东按照40%:20%:20%:20%的股权比例共同设立公司开展小额贷款业务,注册资本暂定2亿元,并授权经营层具体实施。

保利集团还将成立保利财务有限公司,注册资本将由7亿元增加至20亿元,公司持股占比将由10%增加至13.01%,同意按照评估净资产为定价原则,以财务公司截至2014年12月31日归属于公司的资本公积和未分配利润转增财务公司注册资本,不足部分以现金增资。

此外,公告还披露了独立董事和非独立董事候选人简历。

宋广菊,女,1960年出生,中国国籍,研究生学历,中山大学EMBA,工程师。历任国防科工委、广州军区干部,1993年进入保利地产工作,历任办公室主任、副总经理、常务副总经理、总经理。现任本公司董事长,兼任保利南方集团有限公司董事长。

张振高,男,1962年出生,中国国籍,经济学博士,高级经济师、高级会计师。1987年参加工作,加入中国保利集团公司之前,曾在全国人大常委会办公厅工作;历任保利(香港)控股有限公司、保利南方集团有限公司、保利财务有限公司、保利能源控股有限公司等主要子公司领导、中国保利集团公司财务部主任、总会计师、总经理。现任本公司董事,中国保利集团公司董事、总经理。

彭碧宏,男,1963年出生,中国国籍,经济学硕士,注册会计师、讲师。2000年进入中国保利集团公司工作,历任中国保利集团公司财务部项目经理、财务会计处处长、财务部主任,保利财务有限公司总经理,保利地产财务总监,保利投资控股有限公司总经理,中国保利集团公司总经理助理。现任本公司董事,中国保利集团公司总会计师,兼任保利财务有限公司董事长、保利投资控股有限公司董事长。

张万顺, 男,1965年出生,中国国籍,工学硕士,工程师。历任广东省基础工程公司项目经理,1995年进入保利地产工作,历任广州保利房地产开发公司工程部计划部经理,保利地产副总经理,中国保利集团公司房地产部主任,保利(香港)控股有限公司常务副总经理,保利置业集团有限公司董事、常务副总经理。现任中国保利集团公司总经理助理、副总经济师,保利南方集团有限公司董事、总经理。

朱铭新,男,1968年出生,中国国籍,会计学学士,经济师。1992年进入中国保利集团公司工作,历任保利科技有限公司项目经理,中国保利集团公司项目主管,保利应用技术有限责任公司总经理助理,中国保利集团公司企业经营处处长、项目管理处处长、企业发展部主任,中国保利集团公司职工监事,执业企业法律顾问,保利地产副总经理。现任本公司董事、总经理,兼任保利南方集团有限公司董事。

刘平,男,1968年出生,中国国籍,经济学学士,注册会计师、注册资产评估师、高级审计师。1989年参加工作,历任广东省审计厅直属分局科长,保利地产计划审计部经理、总经理办公室主任、总经理助理、董事会秘书。现任本公司副总经理。

张礼卿,男,1963年出生,中国国籍,经济学博士。现任中央财经大学金融学院院长、国际金融研究中心主任、教授、博士生导师,享受国务院政府特殊津贴,入选人事部等七部委“新世纪百千万人才工程(国家级)”、教育部“新世纪优秀人才支持计划”、财政部“跨世纪学科带头人”。兼任中国世界经济学会副会长,中国国际金融学会副秘书长,中国金融学会理事,中国人民银行金融研究所学位委员,刘鸿儒金融教育基金会常务理事、学术委员,中国证监会第12届发审会委员。

谭劲松,男,1965年出生,中国国籍,会计学博士。现任中山大学管理学院党委书记、教授、博士生导师。兼任全国会计专业学位研究生教育指导委员会委员,中国南方航空股份有限公司、广州恒运企业集团股份有限公司的独立董事。

朱征夫,男,1964年出生,中国国籍,法学博士,高级律师。现任广东东方昆仑律师事务所主任及执行合伙人、全国政协委员、中华全国律师协会副会长、最高人民法院特约监督员、中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁员、华南国际经济贸易仲裁委员会仲裁员、广州市仲裁委员会仲裁员。兼任易方达基金管理有限公司、广东广州日报传媒股份有限公司、江苏东光微电子股份有限公司的独立董事,广州广船国际股份有限公司监事。

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